Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuição do propina para ESTES envolvidos pelo esquema do corrupçãeste.
O pedido de pena está nas alegações finais do processo, última fase de uma ação criminal antes por ser decretada a sentença. Além de Angelotti e Abreu, foram acusadas outras oito vizinhos - sendo elas servidores públicos e intermediários (elos entre os operadores do esquema e os funcionários corruptos). A próxima fase é a entrega das alegações finais da defesa. Após isso, o juiz Vallisney Oliveira, da 10ª Vara Federal do BrasÃlia, decidirá este caso, condenando ou absolvendo os acusados.
Cerqueira e Leite são os únicos alvos do prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos qual se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), no exatamente processo, acusadas por participarem por 1 esquema para beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.
Em todos os quadros, Cerqueira reunia, segundo a denúncia, informações de dÃvidas tributárias do banco e ajudava a preparar a defesa, garantindo êxito no Carf.
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O plano era qual um contrato do prestaçãeste de serviços do consultoria tributária entre a instituiçãeste financeira e a empresa Pagnozzi Calazans e Associados Consultoria Empresarial fosse firmado para dissimular a resolução do um caso.
Este Bradesco é investigado na Zelotes a partir de este ano passado por deter contratado este grupo que, segundo as investigações, pagava propina em troca por decisões favoráveis pelo Conselho Administrativo do Recursos Fiscais (Carf) – onde sãeste julgadas as multas da Receita Federal a companhias e contribuintes.
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Em decisão de que negou a rejeição da denúncia ou a absolvição acusados do envolvimento em suposto esquema de pagamento do propinas para a adquire de decisões no Conselho Administrativo do Recursos Fiscais (Carf), o juiz federal Vallisney diz qual a acusaçãeste fabricada contra eles é "idônea e traz todos os elementos previstos" no código penal.
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Na última frente, este pedido é para qual sejam condenados Eduardo, Tamazato e Pagnozzi pelo crime do corrução passiva de maneira continuada, porque foram várias as insistentes ofertas (12 vezes) feitas ao longo do quase 1 ano.
Do entendimento utilizando a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), o suposto esquema por corrupçãeste envolveu pagamento de propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco. Em 1 dos quadros, uma atuação tributária avaliada através Receita Federal em aproximadamente R$ 600 milhões foi reduzida em 70%. As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse de que ambos representam risco "à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução" do processo.
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